协鑫集成科技股份有限公司关于开会2017年第二次临时股东大会通报本公司及董事会全体成员确保信息透露内容的现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。一、开会会议基本情况1、召集人：本公司董事会。2、本公司董事会指出：本次股东大会会议开会合乎有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本次股东大会的开会早已公司第四届董事会第四次会议审查会通过。3、会议开会日期和时间（1）现场会议开会时间为：2017年2月8日下午14:00时（2）网络投票时间：2017年2月7日至2017年2月8日，其中通过深圳证券交易所系统展开网络投票的时间为2017年2月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的明确时间为2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00的给定时间。4、会议开会方式：本次股东大会采行现场投票和网络投票方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东获取网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使投票权。同一股东不能自由选择现场投票、网络投票方式中的一种投票表决方式。同一投票权经常出现反复投票表决的以第一次投票结果不尽相同。
5、参加对象：（1）截至2017年2月3日下午收市时在中国证券注册承销有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东皆有权参加股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与投票表决，该股东代理人不用是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘用的亲眼律师。6、会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）二、会议审查会事项1、审查会《关于公司董事长调整暨修编董事的议案》。
上述议案早已公司董事会审查会通过，将对中小投资者的投票表决分开计票。议案的具体内容参见刊登在公司登录信息透露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的涉及公告。三、会议注册方法1、注册时间：2017年2月4日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。2、注册方式：（1）个人股东所持本人身份证、深圳证券代码卡办理注册。
（2）法人股东所持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人许可委托书和出席人身份证办理注册。（3）委托代理人必需持有人股东深圳证券代码卡、股东签订或盖章的许可委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。（4）异地股东可凭以上有关证件采行电子邮件或信函方式注册,请求在上述会议注册时间完结前递送公司，并电话证实。3、注册地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）4、会议联系方式：会议联系人：王军、许晓明联系电话：0512-69832889电子邮件：0512-69832875联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）邮编：2151255、注意事项：（1）出席会议的股东及股东代理人请求装载涉及证件原件在场。
（2）股东大会工作人员将于会议主持人宣告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有人投票权的股份总数之前，中止会议注册，请求出席会议的股东提早在场。（3）与会代表在与会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
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